Objetivo del puesto: Garantizar que la empresa cumpla con la legislación y regulaciones aplicables en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, protección de datos y demás obligaciones regulatorias, reduciendo riesgos legales y reputacionales. Áreas con las que deberá trabajar: Dirección General. Jurídico. Tesorería y Contabilidad. Recursos Humanos. Operaciones. Principales responsabilidades: Diseñar, implementar y actualizar las políticas y procedimientos de cumplimiento. Vigilar el cumplimiento de la Ley Antilavado y demás disposiciones aplicables. Identificar y evaluar riesgos de cumplimiento. Supervisar los procesos de identificación y conocimiento del cliente. Monitorear operaciones inusuales o relevantes y dar seguimiento. Elaborar y presentar reportes a las autoridades cuando corresponda. Coordinar auditorías internas y atender revisiones de autoridades. Mantener actualizados los expedientes y documentación requerida. Capacitar al personal en temas de cumplimiento, ética y prevención de lavado de dinero. Dar seguimiento a cambios en la normatividad y asegurar su implementación. Elaborar informes periódicos para la alta dirección sobre el estado del cumplimiento (semanal, quincenal y mensual). Requisitos: Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración, Economía o afín. Edad de 30 a 50 años. Experiencia mínima de 3 a 5 años como Oficial de Cumplimiento o en áreas de Cumplimiento dentro de una SOFOM, SOFIPO, banco u otra entidad financiera (comprobable). Conocimiento de la normativa emitida por la CNBV, así como de la regulación aplicable a SOFOM y/o SOFIPO. Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Conocimiento de reportes regulatorios (operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes). Experiencia en auditorías, gestión de riesgos y control interno. Manejo de Excel intermedio o avanzado. Control de riesgos, manejo y trato con personal de diferentes áreas. Funciones: Supervisar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables. Implementar y dar seguimiento al programa de PLD/FT. Elaborar y actualizar manuales, políticas y procedimientos. Monitorear operaciones e identificar operaciones inusuales. Coordinar la atención de auditorías internas, externas y de la CNBV. Capacitar al personal en materia de cumplimiento. Presentar informes al Comité de Comunicación y Control y a la Alta Dirección. Competencias: Alto sentido de ética e integridad. Liderazgo. Pensamiento analítico. Excelente comunicación. Toma de decisiones. Manejo de información confidencial.